证券代码：688525        证券简称：佰维存储    公告编号：2023-052

【资料图】

         深圳佰维存储科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇

文园区 T3 栋 3 楼培训中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       51

普通股股东所持有表决权数量                        201,503,388

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              46.8254

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民

共和国公司法》

      《上市公司股东大会规则》

                 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                   反对                弃权

 股东类型                                                     比例

            票数         比例（%）     票数       比例（%）      票数

                                                          （%）

 普通股     201,493,388   99.9950   10,000     0.0050        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                   反对                  弃权

 股东类型                                                          比例

            票数         比例（%）     票数       比例（%）      票数

                                                               （%）

 普通股    201,493,388    99.9950   10,000    0.0050         0   0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                     反对                弃权

 股东类型                                                          比例

               票数         比例（%）       票数        比例（%）     票数

                                                               （%）

    普通股     201,493,388   99.9950     10,000     0.0050        0   0.0000

       《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的

议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                     反对                  弃权

股东类型                                                               比例

              票数          比例（%）       票数        比例（%）     票数

                                                                   （%）

    普通股    97,557,388 99.9898%        10,000    0.0102%        0   0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                     同意                       反对              弃权

案

     议案名称

序                票数        比例（%）        票数      比例（%） 票数 比例（%）

号

     《关于续

     聘 公 司

     会计师事

     务所的议

     案》

     《 关 于

     制性股票

     激励计划

     （草案）及

     相关文件

     的修订的

     议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 1 为普通决议议案，已获出席

会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；

  出席本次股东大会的关联股东孙成思、孙静、深圳方泰来企业管理合伙企业

（有限合伙）、泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、佰泰（深圳）企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）、佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限

合伙）对议案进行了回避表决。

三、   律师见证情况

  律师：冯贤杰、张涵

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表

决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

                    深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

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