中节能环保装备股份有限公司

【资料图】

  根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及

规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，

对公司第七届董事会第四十次会议审议的《关于提名公司第七届董事

会独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：

  由公司董事会提名，董事会提名委员会审查，并经公司董事会会

议审议，确定刘建国先生为第七届董事会独立董事候选人。经核查，

独立董事一致认为：

和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的

相关规定，合法有效。

绩具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任

董事的职责及能力要求，未发现独立董事候选人存在相关法律法规、

规范性文件及公司章程中不得担任公司独立董事的情形，不存在被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，不存在被

中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾

受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，经

查询不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司章程

规定的任职资格和条件，独立董事候选人已按规定取得了独立董事资

格证书且具备《上市公司独立董事规则》等有关规定所要求的独立性。

  全体独立董事一致同意刘建国先生作为第七届董事会独立董事

候选人的提名，并提交公司股东大会审议。

  （以下无正文）

（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于提名第

七届董事会独立董事候选人的独立意见签署页）

独立董事：

 李俊华         骆建华             李玲

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